Un client du casino Fallsview de Niagara Falls s'est rendu dans une partie privée de l'établissement avec 80 000 dollars en liasses de billets de 100 $ dans un sac d’épicerie réutilisable, puis est reparti avec des jetons sans jouer.

La Commission des alcools et des jeux de l’Ontario (CAJO), qui a rapporté l'incident du mois d'avril 2023 dans un communiqué, a donné une amende de 70 000 dollars à la société exploitant le casino pour avoir minimisé le risque d’activités illégales, dont le blanchiment d’argent.

Le Salon privé est une partie exclusive du casino destinée aux jeux de montants élevés, selon le site web de l'établissement.

Soupçon de blanchiment d'argent

La surveillance [du casino] a montré qu’une fois l’argent compté et confirmé, le client a quitté la table avec des jetons de casino sans jouer à ce moment-là, lit-on dans le communiqué de l'organisme réglementaire.

Bien que le joueur ait été identifié comme présentant un risque élevé, le casino n’a pas informé la CAJO et la police sur place de cette transaction.

Ainsi, le casino a failli à deux de ses exigences pour minimiser le risque d’activités illégales, notamment le blanchiment d’argent.

Un comportement qui aurait dû être signalé

D’une part, le casino Fallsview n’a pas signalé ce comportement suspect, selon une matrice établie. D’autre part, il n’a pas pris de mesures significatives pour vérifier et corroborer l'origine des fonds du client comme l'exigent les règles de lutte contre le blanchiment d'argent.

Les exploitants de casinos sont d’importants partenaires de première ligne dans cet effort, et la CAJO astreint tous les exploitants à des normes rigoureuses, soutient dans ce communiqué la Dre Karin Schnarr, directrice générale et registraire de la CAJO.